据Local 10网站5月22日报道 联邦执法部门周三在好莱坞（Hollywood）逮捕两名中国籍男子，指控其涉嫌参与一项跨国退款诈骗（refund fraud）计划。调查人员称，该诈骗网络过去数年已导致美国零售巨头Target损失数百万美元。

图：标题截图


美国国土安全调查局（Homeland Security Investigations，HSI）表示，28岁的李米贵（Migui Li，音译）与20岁的赵子宇（Ziyu Zhao，音译）均来自纽约州，涉嫌属于一个“跨国犯罪组织（transnational criminal organization）”。

调查人员表示，两人涉嫌在美国东南部Target门店实施诈骗，其中包括迈阿密-戴德县（Miami-Dade）及布劳沃德县（Broward）等地门店，造成约9.4万美元损失。

根据联邦刑事起诉书（federal criminal complaint），这种被称为“购买后降价退款（post-purchase markdown）”的诈骗手法，自2022年以来已导致Target累计损失约460万美元。

利用网站代码伪造“降价”

联邦探员表示，涉案人员主要通过“社会工程学（social engineering）”方式实施诈骗。嫌犯会先以正常零售价购买高价值电子产品（high-value electronics），随后通过篡改Target官网HTML代码，使自己设备上显示同一商品正以大幅折扣价格出售。

之后，他们会向门店客服申请“价格匹配（price match）”，并获得相应差价礼品卡（gift cards）。

执法部门表示，嫌犯随后再利用这些非法获取的礼品卡继续购买新商品，并反复循环操作。

最终，这些非法获得的电子产品会被寄往中国。

在佛州FedEx门店被捕


联邦调查人员表示，他们已锁定李米贵与赵子宇参与该犯罪网络，并发现两人本周二及周三在南佛州再次实施超过3000美元诈骗交易。

调查人员称，他们曾在Dania Beach一家酒店附近监视两人，并看到李米贵将两个包裹放入租赁车辆。随后，两人驾车前往Hollywood一家FedEx门店。

根据起诉书，联邦探员抵达现场后，看到李米贵从车中取出两个包裹，同时车内还有多个装有商品的Target购物袋。

执法部门称，李米贵随后将相关包裹交由FedEx寄送海外，目的地为香港（Hong Kong）。就在两人准备离开门店前，联邦探员上前将其拦下。

调查人员表示，两人随后同意执法人员搜查包裹，内部发现多种已包装电子产品，包括：Polaroid相机、相纸（film）、 任天堂游戏机 以及其他电子商品。

两人承认“受雇采购电子产品”

根据起诉书内容，两人均承认，自己受人指使在美国购买电子产品，并经香港转运至中国。

李米贵表示，他通过中国社交软件微信（WeChat）接收礼品卡序列号（gift card serial numbers）进行操作。对于“修改商品显示价格”的问题，他则要么声称“听不懂问题”，要么拒绝回答。

而起诉书指出，赵子宇则“更加坦率（more forthcoming）”，承认自己曾修改商品显示价格。

目前，两人已被控“串谋实施邮件与电信诈骗（conspiracy to commit mail and wire fraud）”。

截至周五上午，相关记录显示，两人目前被关押于布劳沃德县警长办公室（Broward Sheriff’s Office）辖下的Paul Rein拘留中心（Paul Rein Detention Facility），由美国法警局（U.S. Marshals Service）监管。


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