再告金色加州区域中心 中国投资者要求赔损失

2020年05月21日 05:41 湾区
据星岛日报报道；再告金色加州区域中心 中国投资者要求赔损失

继2019年11月4日美国证监会勒令Golden California Regional Center金色加州区域中心老板Bethany Liou返还五千万美金投资移民本金加利息给90名中国投资人后，投资移民申请人并不满意，通过代表律师于2019年11月14日再次提告，要求赔偿一切损失。
圣马刁县女商人Bethany Liou是Golden California Regional Center的唯一老板。
她2016年7月通过该公司从90名中国大陆投资移民申请人筹集了四千五百万美金，资金应该用于古柏蒂奴（Cupertino）开发项目。
但她从未把这笔投资移民款项用于这个开发项目上，私自把资金用于她其他公司和项目上。
2019年1月和5月，90名投资人分两批起诉Golden California Regional Center以及老板Bethany Liou，要求返还投资本金。
证监会证实Bethany Liou从来没有把钱转给投资人的项目，而是挪用了投资人的资金另作私人用途，并对此笔大金额做了违反事实的不真实声明。
违反了美国的证券法，2019年11月4日强制Golden California Regional Center及老板Bethany Liou返还五千万美金给投资人。
2019年11月14日，投资人再次递交补充诉讼，提出五千万美金本金之外的索赔。
在补充起诉书里，投资人抗辩的诉由是Bethany Liou非法挪用本金。
把投资人本金转到私人账户，并用于自己的几个公司和项目，拒绝提供该笔巨款的银行明细。
在投资人移民申请人得知项目不能进展要求还款时，Bethany Liou采用的是躲避、隐瞒事实，以及提供误导性的回覆。
在19年7月证监会调查Bethany Liou时，她也没有告知投资人，欺瞒情况明显属于恶意。
美国移民局2019年11月21日公布了新的投资移民法规，投资金额从五十万美金增加到是九十万美金万美金。
由于Bethany Liou拒绝及时返还本金，致使90名投资人的绿卡申请再也无法沿用五十万美金的规定。投资人向法庭提出要求赔偿40万美金差额。
除此之外，投资人也索赔五十万本金之外的实际损失、精神损失、律师费、利息、惩罚性罚款等。
本报记者王庆伟山景城报道